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Archivio per la Categoria ‘Antiriciclaggio’ »

Titolare effettivo PA: cosa prevede la Legge sulle semplificazioni

5 Dicembre 2025 in Notizie Fiscali

La Legge di conversione del DDL Semplificazioni è andata in GU n 181/2025 del 3 dicembre.,All'articolo 29, introdotto dal Senato, estende alle ...

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Titolare effettivo nella PA

26 Novembre 2025 in Notizie Fiscali

In data 24 novembre il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato un documento intitolato "L'individuazione del Titolare ...

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Oro da investimento: tassazione agevolata per la rivalutazione

19 Novembre 2025 in Notizie Fiscali

Il 14 novembre è scaduto il termine per presentare gli emendamenti alla legge di bilancio 2026.Com'è noto i lavori parlamentari ...

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Antiriciclaggio: il documento UIF sui rischi e le allerte

8 Luglio 2025 in Notizie Fiscali

L’UIF ha pubblicato nell’ambito della collana “Quaderni dell’antiriciclaggio”, un approfondimento sulle liste dei Paesi a rischio di riciclaggio (c.d. black ...

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Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

21 Gennaio 2025 in Notizie Fiscali

Il CNDCEC approva l’aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio ...

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Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio

7 Gennaio 2025 in Notizie Fiscali

Pubblicato in GU n 303 del 28 dicembre il Decreto legislativo n 204 di Adeguamento della normativa nazionale alle ...

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Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC

19 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali

Il CNDCEC con l'informativa n 171 del 13 gennaio rende noto della pubblicazione di un documento sul ruolo dell’Esponente aziendale ...

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Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare

11 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali

Con la Risoluzione n 60 del 9 dicembre le Entrate si occupano di chiarire le plusvalenza da cessione di valuta ...

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Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

11 Dicembre 2024 in Notizie Fiscali

Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre ha approvato il decreto definitivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del ...

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Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole

16 Ottobre 2024 in Notizie Fiscali

Il DM n 55/2022 contiene il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi ...

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Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone

3 Ottobre 2024 in Notizie Fiscali

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato, in data 1 ottobre, il documento “L’individuazione del titolare effettivo nelle ...

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Norme Antiriciclaggio: pubblicate in gazzetta UE

20 Giugno 2024 in Notizie Fiscali

Pubblicato in Gazzetta dell'Unione Europea del 19 giugno il pacchetto antiriciclaggio cui attenersi per il futuro.In particolare, con la pubblicazione ...

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Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?

19 Maggio 2024 in Domande e risposte

Lo scorso 11 aprile è scaduto il termine (prorogato) per la prima comunicazione dei dati del Titolare Efettivo.Ci si chiede ...

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Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti

17 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

ATTENZIONE: il Consiglio di stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro ...

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Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco

13 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Viene pubblicato il Provvedimento n 224381 del 9 maggio delle Entrate con le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ...

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Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05

10 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

La comunicazione dei dati del titolare effettivo da effetturasi secondo la norma di riferimento, andava effettuata entro il giorno 11 ...

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Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica

6 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Dopo il travagliato popolamento del registro (Leggi anche Comunicazione titolari effettivi senza pace: gli ultimi sviluppi ) si apre la fase di ...

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Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?

20 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Il Consiglio UE ha adottato un pacchetto legislativo per chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di trasmettere informazioni:sui pagamenti transfrontalieri provenienti ...

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